深圳互金平台报警系统上线巨龙国际注册,所涉49家平台大多已被定性为非法集资
来源:    网络整理发布时间: 2018-12-27 20:46    次浏览   大小:  16px  14px  12px
深圳互金平台报警系统上线巨龙国际注册,所涉49家平台大多已被定性为非法集资

原标题:深圳互金平台报警系统上线,所涉49家平台大多已被定性为非法集资

平台爆雷时间方面,同样有37家平台的爆雷时间可查询,平台的爆雷时间分布较为集中,除了星辰金服、小宝金服以及网贷路(中东金融)3家平台早在2017年爆雷外,其余34家平台则均在2018年度爆雷。

除了投之家之外,“盈泰系”旗下的小宝金服和东方银座旗下的四大平台也在名单之中。

据投之家发布的2018年6月的运营报告显示,平台的总成交金额达到了264.61亿元,注册人数高达286.79万人。但月度成交金额同比下降了63.94%,环比下降了37.30%,呈明显下滑的趋势。

2018年11月10日,深圳警方开通了互联网金融平台投资人报警登记系统,目前覆盖了49家目前注册地在深圳、并且已经立案的P2P平台。49家平台中,投之家40%的股权所有权争议不断,上市公司股东疑似踩雷。此外,东方银座旗下的四大平台以及“盈泰系”小宝金服均在其中。

投之家在网站首页标有“上市背景新零售”字样,其在官网中提到,2018年6月,阿拉山口市灏轩股权投资有限公司(以下简称“灏轩投资”)提供4.09亿元B轮融资,通过直接或间接持有投之家总共55%的股权。而灏轩投资同时也是珈伟新能源股份有限公司(证券简称:珈伟新能,证券代码:300317,以下简称“珈伟新能”)的第二大股东(三季报持股比例为10.51%)。

平台兑付方面据不完全统计,共有10家平台曾给出过兑付方案,方案内容大部分都是围绕分期兑付以及债权转让的方式展开,其中宜聚网的兑付方案最为复杂。

值得一提的是,以上兑付条款同样适用于小微融通及东银金服平台。截至目前,该公告及承诺书在上述几个平台中均已不可再见。

深圳互金平台报警系统上线,所涉49家平台大多已被定性为非法集资

2018-11-28 17:56 来源:蓝鲸财经 手机 /P2P /股权

平台投资金额方面,有22家平台的投资金额可查询,其中投资金额在10亿元以下的平台为5家,10亿元至50亿元的平台最多为8家,同创娱乐登录,50亿元至100亿元的平台为3家,超过100亿元的平台为6家。其中众车在线、无忧微贷、悠哉猫的投资金额较少,分别为0.07亿元、0.29亿元、0.87亿元,均不足1亿元。合拍在线、投之家、钱爸爸的投资金额较多,分别为246.91亿元、264.61亿元、325.13亿元。与投资者参与人数分布相类似,平台的投资金额从不满1亿元到超过300亿元不等,跨度较大。

深圳互金平台报警系统上线巨龙国际注册,所涉49家平台大多已被定性为非法集资

宜聚网在给出的方案中包括了展期兑付、债券折价转让、车贷资产的债权转让、按月兑付、债转房、债转股、借助第三方资产或平台进行多种方式催收以及每月按照等额本金还款法(个人待收本金小于5万)进行还款。多种兑付方式,令人眼花缭乱。如此复杂的兑付方案吸引了足够多的眼球,但在实施方面,宜聚网的执行力似乎不足,有网友就表示自己从未收到过回款,哪怕是一分钱。

东方银座集团作为连续7年荣膺中国房地产百强企业,实力强劲,不过其在P2P行业的发展似乎并没有想象中的顺风顺水。东方银座旗下至少有4家平台在49家立案名单之中,分别是小微金融、小微融通、东银金服以及东银黄金等。

平台上线时间方面,在49家平台中,其中有37家平台的上线时间可查询,平台的上线时间分布较为分散,在2012年至2017年期间,每年均有P2P平台上线,其中2014年、2015年合计共有18家平台上线,在2012年则仅有2家平台上线。

在这49家平台中,拥有“上市背景”的投之家自然最为引人瞩目。

而在这之前,据悉,小微金融于2018 年7月15日也曾在其官网发布《关于小微金融、小微融通、东银金服的公告及承诺书》。

目前,稳赢在线、小宝金服、e人e贷、憧憬金服、楚易贷等平台的官网均已无法打开。

平台爆雷时间集中,宜聚网8种兑付方式眼花缭乱

公告称,经过商议,小微金融平台持续运营,对于小微金融平台2018年7月13日前投资的客户,将采取以下兑付方式:1、2018年7月31日前回款日改为T+10结算到账,按平台月标利率补息;2018年8月1日起,回款日恢复T+0结算到账;2、投资到期的本金回款,首月提现10%,后面逐月提现10%。

深圳互金平台报警系统上线巨龙国际注册,所涉49家平台大多已被定性为非法集资

据网贷天眼数据显示,春天金融于2015年6月29日上线,2018年7月26日平台爆发问题。平台累计注册人数为19.32万人,累计交易金额为6.13亿元,目前仍可注册;第三方金融平于2015年7月9日上线,平台累计注册人数为9.69万人,累计交易金额为6.41亿元,目前仍可注册;微金在线于2014年03月26日上线,2018年8月10日平台爆发问题。平台累计交易金额为12.20亿元,累计借款人数量与累计出借人数量合计近1万人。

2018年8月3日,小微金融、小微融通、东银金服以及东银黄金给出了《关于平台债权安置方案的联合公告》,通过分期兑付的方式,两年总计返还本金总额100%。利息方面,到账利息当月可提现10%,连续十个月提现完毕。基础合同到期两年内的逾期利息则按照同期人民银行贷款利率,每月计息。

据平台公告、网贷天眼、网贷之家等第三方平台数据的信息统计,在上述被立案的49家平台当中,其中共有19家平台的网站难以进行访问;仍提供注册服务的平台共有26家;仅供浏览网站信息的平台则有小零钱、小微融通、众贷汇、鑫贝通宝等。

深圳互金平台报警系统上线巨龙国际注册,所涉49家平台大多已被定性为非法集资

在公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台之后,深圳警方也于2018年11月10日开通了互联网金融平台投资人报警登记系统,投资者通过手机可以完成报警登记、进展查询等操作。该系统初始覆盖了46家注册地在深圳、并且已经立案的P2P平台,随后又增加了众车在线、蜜蜂有钱以及合拍在线三个平台,截止2018年11月28日,累计达到49家。在该49家P2P平台中,共有25家平台同时也出现在了公安部发布的132家非法集资平台名单中。除了幺鸡理财、无忧微贷等投资金额、注册人数均不多的平台外,投之家、钱爸爸等投资金额大、注册人数多的P2P平台也处于二者共同的名单之中。

深圳49家已被立案的P2P平台名单

除了东方银座旗下四大平台之外,“鼎鼎大名”的“盈泰系”成员小宝金服也在名单之列。有报道称,包括小宝金服在内,与“盈泰系”相关联的平台至少有8家,分别是稳盈在线、小宝金服、e人e贷、春天金融、第三方金融、微金在线、憧憬金服、楚易贷等。

如此看来,投之家用“上市背景新零售”字样尚未不可,然而事情的真相却是扑朔迷离。

2014年9月16日,P2P平台投之家上线,平台在运营近4年后,于2018年7月14日爆雷。目前平台尚有一个项目名称为转让T2018112268073可投,但无投资者参与其中,其余类似的项目均已结束,但不少项目均未募集完成。

东方银座旗下四大平台、“盈泰系”小宝金服纷纷在列

P2P平台股权成“烫手山芋”,上市公司股东 “踩雷”?

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